Как отмывают деньги в казино?

Многие считают казино роскошным местом, где собираются состоятельные люди, чтобы развлечься и поиграть в любимые игры. Именно здесь можно выиграть миллионы и многие игроки стараются попытать свою удачу. Именно в этих игорных домах витает запах азарта и можно зарядиться бодростью и оптимизмом. При этом многие игроки задумываются о том, почему к азартному миру привлекается столько внимания. Каждое цивилизованное государство старается контролировать данную деятельность или вовсе запретить ее. Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо узнать, что же находится за ширмой казино и зачем регуляторы азартмания следят за деятельностью игорных домов.

ОПГ и казино

Казино никогда не было финансовым учреждением, потому что данное направление связано с азартными играми. Тем не менее, все игорные порталы предлагают проводить валютные процедуры. Они могут переводить деньги между счетами, снимать деньги со счета и закачивать ценные бумаги. Все эти услуги можно заказать в любое время суток. Все что нужно, так это вовремя закупать фишки и обналичить их. Все финансовые движения в игровом доме говорят о получение денег при проведении данных операций, которые можно смело назвать отмыванием денег. Криминальные структуры дают подобные возможности. В мировой финансовой истории говорится, что большие деньги связаны с махинациями и отмыванием денег. В криминальной среде казино является ОПГ, которым руководить очень просто и быстро. Преступники могут давать взаймы и в случае проблем с клиентами, они начинают применять шантаж и угрожать человеку.

Способы отмывания денег

Как не удивительно, но виртуальные казино также связаны с отмыванием денег. В качестве платежного инструмента здесь используют фишки, которые необходимо покупать и продавать за наличные средства. Тем не менее, казино может продавать стандартные фишки в кредит. В таком случае, такие фишки не являются оборотными, а их называют мертвыми. С их помощью игрок сможет играть, пока не получается выиграть. Подобная схема не позволит игроку без проблем вывести деньги и получить чистые деньги наличными.

«Подарочные сертификаты» также относятся к способам отмывания денежных средств. Их можно дарить людям, которые даже и не представляют, за что же они были приобретены. Чаще всего такие схемы действуют в наземных казино.

Казино предлагает отличные условия для развлечения, но также за этой прекрасной светлой стороной скрывается и темная сторона. За деятельностью подобных заведений требуется тщательный контроль.